“總算是走出不斷圓謊的死循環(huán)了，我們確實(shí)錯(cuò)了……”近日，在廣東省江門市江海區(qū)法院的法庭上，曾經(jīng)“聲討”公權(quán)力干預(yù)民事糾紛的黃某與黃某權(quán)終于承認(rèn)了捏造借貸關(guān)系進(jìn)行虛假訴訟的事實(shí)，并對(duì)他們的所作所為十分懊悔。
民事訴訟“秒”和解
檢察官聽聞上了心
“A公司剛申請(qǐng)拍賣黃某的房子，黃某權(quán)就把黃某告上法庭要求還款，雙方在訴訟過程中毫無對(duì)抗，迅速達(dá)成調(diào)解，黃某權(quán)順利參與了房屋拍賣款的分配。這也太巧了吧！”2022年7月的一天，正在調(diào)查一起民事案件的江海區(qū)人民檢察院檢察官，偶然聽到有人在議論一樁民間借貸糾紛案�！懊耖g借貸糾紛一直是虛假訴訟的高發(fā)區(qū)，這個(gè)案子會(huì)不會(huì)也存在虛假訴訟？”這名曾經(jīng)做過十多年法官的檢察官對(duì)這樁“聽來的案件”上了心，于是依職權(quán)調(diào)閱了黃某權(quán)與黃某的民間借貸糾紛案的卷宗材料。
卷宗顯示，2018年4月，黃某權(quán)以黃某欠付其借款本金185萬元及利息為由，向江海區(qū)法院提起民事訴訟，請(qǐng)求黃某支付其借款本息并承擔(dān)律師費(fèi)等維權(quán)費(fèi)用。同年5月，黃某權(quán)與黃某達(dá)成調(diào)解協(xié)議，確認(rèn)黃某欠付黃某權(quán)借款本息并承擔(dān)律師費(fèi)。訴訟過程中，黃某權(quán)提交了借款合同、收據(jù)、銀行轉(zhuǎn)賬記錄等書面證據(jù)，證明黃某權(quán)按借款合同約定，分6次共向黃某的賬戶轉(zhuǎn)賬185萬元，二人也向承辦法官陳述彼此之間無親屬關(guān)系，保證本案是真實(shí)的民間借貸糾紛。依據(jù)該生效調(diào)解書確定的債權(quán)，黃某權(quán)從案外人A公司申請(qǐng)拍賣黃某房屋的執(zhí)行案件中分得房屋拍賣款39萬余元。
從表面上看，該案證據(jù)充分，完全符合民間借貸糾紛的法律特征與事實(shí)特征。然而，經(jīng)仔細(xì)審查雙方當(dāng)事人的身份信息后，檢察官產(chǎn)生了疑問：無親屬關(guān)系的二人為何同姓且戶籍地址完全一致？“我們向黃某權(quán)與黃某的戶籍所在地的湖南省寧遠(yuǎn)縣公安局調(diào)取了二人的戶籍底冊(cè)，結(jié)果發(fā)現(xiàn)黃某權(quán)是黃某的堂兄。很明顯，二人在法庭上作了虛假陳述�！睓z察官回憶說。
為進(jìn)一步核實(shí)案情，也避免打草驚蛇，檢察官選擇先從案件外圍人員入手推進(jìn)調(diào)查工作，沒想到，竟意外發(fā)現(xiàn)黃某權(quán)起訴黃某一案的律師費(fèi)、訴訟費(fèi)等均來源于黃某。被告為何要承擔(dān)原告的律師費(fèi)與訴訟費(fèi)？這一反常之舉讓該案更加撲朔迷離。
查找證據(jù)遇“卡點(diǎn)”
異地檢察機(jī)關(guān)來助攻
黃某為何要向黃某權(quán)借錢？黃某權(quán)有能力出借那么一大筆錢給黃某嗎？順著這個(gè)思路，檢察官對(duì)黃某權(quán)的經(jīng)濟(jì)狀況進(jìn)行了調(diào)查。原來，黃某權(quán)竟是黃某父親黃某祥實(shí)際控制的一家公司的員工，每月工資僅有5000元至8000元，依照這樣的經(jīng)濟(jì)條件，黃某權(quán)應(yīng)該不具備向黃某出借185萬元的能力。
調(diào)查至此，檢察官已初步判斷，此案很可能是一起虛假訴訟。但虛假訴訟隱蔽性極強(qiáng)，打“假官司”的當(dāng)事人口供又具有“不可信”的天然屬性，完善客觀證據(jù)尤為重要。既然是借款交付，需有“借”才有“付”，檢察官于是把目光投向了借款交付的轉(zhuǎn)賬記錄上。
全面梳理完案涉185萬元借款本金的來源和走向后，檢察官發(fā)現(xiàn)，其中有155萬元來源于某銀行統(tǒng)一支付平臺(tái)（上海），且均在黃某權(quán)向黃某支付當(dāng)天或者前一天才進(jìn)入黃某權(quán)的賬戶。
一事查明，新的問題又接踵而至：又是誰在向黃某權(quán)支付這155萬元呢？江門本地銀行甚至廣東省級(jí)銀行均表示無法核查這筆款項(xiàng)的來源。調(diào)查核實(shí)工作至此遇到了瓶頸。
“既然本地甚至本省銀行無法核查，那就求助上海檢察機(jī)關(guān)！”江海區(qū)檢察院決定啟動(dòng)協(xié)作機(jī)制，向上海市浦東新區(qū)檢察院發(fā)出《協(xié)助調(diào)查函》請(qǐng)求“支援”。在上海檢察機(jī)關(guān)的協(xié)助下，轉(zhuǎn)賬憑證的“交付”迷霧終于被撥開：通過某銀行統(tǒng)一支付平臺(tái)（上海）支付至黃某權(quán)賬戶的155萬元，竟來源于黃某的父親黃某祥，加上黃某祥通過銀行貸款并轉(zhuǎn)賬給黃某權(quán)的30萬元，黃某權(quán)借給黃某的185萬元其實(shí)全部來源于黃某祥�！岸@185萬元中的145.1萬元，又是從黃某的賬戶轉(zhuǎn)向黃某祥的賬戶”，卷宗中所謂的支付憑證不過是在三人賬戶之間形成的虛假循環(huán)轉(zhuǎn)賬記錄而已。
至此，黃某權(quán)與黃某之間是虛假借款的證據(jù)鏈條已完整呈現(xiàn)，調(diào)查核實(shí)工作終于可以告一段落。面對(duì)檢察機(jī)關(guān)的調(diào)查詢問和扎實(shí)的證據(jù)，黃某和黃某權(quán)只好承認(rèn)，因黃某祥實(shí)際控制的B公司存在經(jīng)營困難，為從A公司申請(qǐng)拍賣黃某房屋的案件中套出部分執(zhí)行款用于周轉(zhuǎn)，二人受黃某祥指使炮制了這樁“假官司”。
刑民雙向發(fā)力
打“假官司”者被追究刑責(zé)
2023年6月，江海區(qū)檢察院向江海區(qū)法院制發(fā)檢察建議，建議法院對(duì)黃某權(quán)訴黃某民間借貸糾紛案進(jìn)行再審，并對(duì)黃某權(quán)違法從A公司申請(qǐng)執(zhí)行的案件中分配所得的房屋拍賣款予以執(zhí)行回轉(zhuǎn)。鑒于黃某權(quán)、黃某捏造借貸關(guān)系進(jìn)行虛假訴訟，情節(jié)惡劣，損害了案外人A公司的合法權(quán)益，江海區(qū)檢察院向公安機(jī)關(guān)移送了黃某權(quán)與黃某涉嫌虛假訴訟罪的線索。
2023年12月22日，廣東省江門市江海區(qū)法院再審審理黃某權(quán)與黃某民間借貸糾紛一案。
然而，在民事案件再審期間，黃某、黃某權(quán)二人口風(fēng)突變，并向法院提交《退股協(xié)議》《內(nèi)部股權(quán)分配協(xié)議書》，對(duì)于案涉185萬元借款本金來源于黃某祥具有正當(dāng)性一事提出了新的抗辯理由。黃某祥也在再審期間出庭作證，3人均主張黃某權(quán)和黃某祥之間的轉(zhuǎn)賬是股權(quán)利益分配，出庭律師也提出3人存在復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)往來關(guān)系，產(chǎn)生借款行為屬正�，F(xiàn)象，甚至質(zhì)疑出庭檢察官制發(fā)檢察建議程序的正當(dāng)性，要求將該案交由上級(jí)法院提審或者指定其他法院審理。對(duì)此，出庭檢察官予以駁斥。
今年2月，江海區(qū)法院根據(jù)江海區(qū)檢察院查明的事實(shí)作出民事再審判決，判決撤銷原民事調(diào)解書并駁回黃某權(quán)的全部訴訟請(qǐng)求，同時(shí)對(duì)黃某祥、黃某、黃某權(quán)分別作出罰款7萬元、5萬元、3萬元的決定。
黃某權(quán)與黃某涉嫌虛假訴訟罪線索被移交公安機(jī)關(guān)后，因二人多次被傳喚但拒絕到案，公安機(jī)關(guān)通過上網(wǎng)追逃將正在KTV娛樂的二人抓捕到案�？紤]到二人不斷編造謊言，江海區(qū)檢察院刑事檢察部門在批準(zhǔn)逮捕的同時(shí)，還制定了詳盡的繼續(xù)偵查提綱，圍繞原民事案件執(zhí)行款的去向、黃某權(quán)與黃某祥所謂股權(quán)的形成過程，《退股協(xié)議》《內(nèi)部股權(quán)分配協(xié)議書》制作過程等案件細(xì)節(jié)，引導(dǎo)公安機(jī)關(guān)進(jìn)行針對(duì)性訊問。
面對(duì)越來越深入的訊問，黃某、黃某權(quán)越來越難以自圓其說，幾次審訊之后，二人的心理防線徹底被攻破，向公安機(jī)關(guān)重新供述了虛假訴訟的經(jīng)過，指認(rèn)虛假訴訟是由黃某的父親、黃某權(quán)的叔叔黃某祥主導(dǎo)，也是黃某祥制作了銀行流水、借據(jù)、虛假退股證明等材料，并讓二人與司法機(jī)關(guān)對(duì)抗到底。
4月，江海區(qū)檢察院以黃某權(quán)與黃某涉嫌虛假訴訟罪向江海區(qū)法院提起公訴，并根據(jù)黃某祥在犯罪過程中起主要作用的事實(shí)，向公安機(jī)關(guān)制發(fā)了補(bǔ)充移送起訴通知書，通知公安機(jī)關(guān)追捕黃某祥到案。5月，江海區(qū)法院公開開庭審理黃某權(quán)、黃某涉嫌虛假訴訟罪一案。在庭審過程中，二人均供述系受黃某祥的指使作案，他們只是起到充當(dāng)“演員”在民事訴訟中“出鏡”的作用。目前，二人已自愿認(rèn)罪認(rèn)罰，深刻懺悔自己的過錯(cuò)，還通過家人“喊話”在逃的黃某祥歸案。
今年5月10日，廣東省江門市江海區(qū)法院公開審理黃某權(quán)、黃某虛假訴訟案。
基于以上情節(jié)，法院當(dāng)庭宣判：黃某權(quán)犯虛假訴訟罪，判處有期徒刑六個(gè)月，并處罰金；黃某犯虛假訴訟罪，判處有期徒刑八個(gè)月，并處罰金。開庭后不久，經(jīng)多次傳喚拒不到案還抗拒抓捕的黃某祥主動(dòng)投案。6月，江海區(qū)檢察院對(duì)黃某祥作出批準(zhǔn)逮捕決定。8月19日，江海區(qū)檢察院以涉嫌虛假訴訟罪對(duì)黃某祥依法提起公訴。目前，該案正在進(jìn)一步審理中。
“本案是一起刑民交叉的虛假訴訟案件。案件的成功辦理源于檢察機(jī)關(guān)在內(nèi)部樹立了‘一盤棋’的思想，刑民雙向發(fā)力，共同打擊虛假訴訟，從而保護(hù)了各類市場主體的合法權(quán)益，也為營造誠實(shí)守信的法治化營商環(huán)境貢獻(xiàn)了檢察之力�！苯^(qū)檢察院檢察長吳火亮談及此案時(shí)說。
以案釋法
莫要“偷雞不成蝕把米”
虛假訴訟俗稱“打假官司”，不僅違背誠信原則，損害他人合法權(quán)益，還嚴(yán)重妨害司法秩序，損害司法權(quán)威和公信力，危害性極大。本案中，在黃某祥的指使下，黃某與黃某權(quán)通過向法院提起虛假訴訟，騙取法院出具民事調(diào)解書，并通過該文書所確認(rèn)的虛假債權(quán)參與分配A公司申請(qǐng)法院拍賣黃某房屋所得的執(zhí)行款，降低了A公司合法債權(quán)的實(shí)現(xiàn)比例，嚴(yán)重?fù)p害了A公司的合法權(quán)益，也擾亂了司法秩序、浪費(fèi)了司法資源。
近年來，虛假訴訟毒瘤不斷變換“馬甲”侵入司法“機(jī)體”，受其所害的不僅有普通群眾，更不乏企業(yè)或企業(yè)負(fù)責(zé)人。但因其隱蔽性極強(qiáng)，一旦行為人事先串通，很難被發(fā)現(xiàn)。加強(qiáng)虛假訴訟監(jiān)督、凝聚預(yù)防和懲治虛假訴訟合力，是檢察機(jī)關(guān)的職責(zé)使命，更是“檢察護(hù)企”“檢護(hù)民生”的應(yīng)有之義。
檢察機(jī)關(guān)對(duì)虛假訴訟的監(jiān)督，關(guān)鍵是充分行使調(diào)查核實(shí)權(quán)，對(duì)訴訟中的異常情況高度敏感，并抽絲剝繭深入核查，不放過包括異常的主體關(guān)系、異常的訴訟過程、異常的資金流水等在內(nèi)的各種細(xì)節(jié)。本案中，雖然黃某與黃某權(quán)曾向法庭保證借貸關(guān)系真實(shí)，但檢察機(jī)關(guān)通過調(diào)閱卷宗，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了黃某起訴時(shí)間特別“精準(zhǔn)”、二人戶籍地址“無故”一致、資金來源可疑、被告向原告提供訴訟費(fèi)等異常情況，最終查明本案系原被告惡意串通，通過偽造證據(jù)、虛假陳述等炮制的虛假訴訟。
在民事訴訟中，這種當(dāng)事人之間惡意串通，企圖通過法院判決、調(diào)解等方式侵害國家利益、社會(huì)公共利益或者他人合法權(quán)益的行為，又或者當(dāng)事人單方捏造民事案件基本事實(shí)，向法院提起訴訟，企圖侵害國家利益、社會(huì)公共利益或者他人合法權(quán)益的行為，由法院駁回其請(qǐng)求，并根據(jù)情節(jié)輕重予以罰款、拘留；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。刑法修正案（九）將虛假訴訟罪入刑，明確構(gòu)成虛假訴訟罪的要判處三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并處或者單處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，要處三年以上七年以下有期徒刑，并處罰金。由此可見，進(jìn)行虛假訴訟打“假官司”，除了民事訴訟請(qǐng)求被駁回，并受司法處罰外，還可能承擔(dān)刑事責(zé)任。
辦案檢察官提醒訴訟參與人要誠信訴訟，嚴(yán)守法律和道德的底線，莫要“偷雞不成蝕把米”。
（廣東省江門市江海區(qū)檢察院 林瑞環(huán)）
