近年來(lái),廣東省檢察機(jī)關(guān)切實(shí)提高政治站位,認(rèn)真貫徹落實(shí)習(xí)近平總書(shū)記重要指示批示精神,按照最高檢關(guān)于懲治洗錢(qián)犯罪的工作部署,充分發(fā)揮檢察職能,創(chuàng)新工作機(jī)制,嚴(yán)厲打擊洗錢(qián)犯罪,推動(dòng)我省反洗錢(qián)工作上新臺(tái)階。
2020年6月5日,省檢察院反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組召開(kāi)第一次全體會(huì)議。
以目標(biāo)為引領(lǐng),壓實(shí)主體責(zé)任。省檢察院高度重視反洗錢(qián)工作,成立反洗錢(qián)工作領(lǐng)導(dǎo)小組,統(tǒng)籌推進(jìn)全省檢察機(jī)關(guān)反洗錢(qián)工作。組織召開(kāi)三級(jí)檢察院一把手參加的反洗錢(qián)工作電視電話會(huì)議,綜合考慮全省上游犯罪情況和各地案源、辦案經(jīng)驗(yàn)等因素,明確提出工作目標(biāo),全力推進(jìn)反洗錢(qián)工作。全省檢察機(jī)關(guān)充分發(fā)揮“省院主導(dǎo)、市分院主抓、區(qū)縣院主辦”機(jī)制作用,層層壓實(shí)主體責(zé)任。五年來(lái)起訴洗錢(qián)犯罪492人,占全國(guó)總數(shù)的11.1%,2021、2022年連續(xù)兩年起訴數(shù)量居全國(guó)第一。
2021年8月30日,最高檢業(yè)務(wù)專(zhuān)家為廣東開(kāi)展反洗錢(qián)工作培訓(xùn)。
以“三必”促“三有”,全面提升工作效果。省檢察院在反洗錢(qián)工作中,歸納總結(jié)出“三必三有”工作法。要求在審查辦理七類(lèi)上游犯罪案件時(shí)做到“必查”“必問(wèn)”“必填”的規(guī)定動(dòng)作,通過(guò)“一案雙查”深挖案源。強(qiáng)化辦案力度和追贓挽損,做到追訴犯罪有力;強(qiáng)化立案監(jiān)督和追訴追漏,做到訴訟監(jiān)督有效;強(qiáng)化檢察建議和法治宣教,培育典型案例解決司法難點(diǎn),做到社會(huì)治理有為。佛山市檢察院辦理的林某娜等人洗錢(qián)案入選最高檢、央行聯(lián)合發(fā)布的懲治洗錢(qián)犯罪典型案例。
2021年3月20日,省檢察院與中國(guó)人民銀行廣州分行共同舉辦同堂培訓(xùn)活動(dòng)。
協(xié)同推進(jìn)三年行動(dòng)計(jì)劃,形成反洗錢(qián)合力。全面貫徹落實(shí)最高檢、中國(guó)人民銀行等11家單位聯(lián)合制定的《打擊治理洗錢(qián)犯罪三年行動(dòng)計(jì)劃(2022-2024年)》,加強(qiáng)與各成員單位溝通協(xié)作,通過(guò)聯(lián)合發(fā)布工作方案、召開(kāi)聯(lián)席會(huì)議等方式,全力推進(jìn)行動(dòng)計(jì)劃。連續(xù)兩年與人民銀行廣州分行聯(lián)合開(kāi)展同堂培訓(xùn),紀(jì)委監(jiān)委、公安機(jī)關(guān)、國(guó)家安全機(jī)關(guān)、海關(guān)海警、銀監(jiān)證監(jiān)、外匯管理等多個(gè)部門(mén)同步參與,深化反洗錢(qián)工作共識(shí)。人民銀行廣州分行連續(xù)三年向省檢察院致感謝信。